انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے غیر ملکی زرمبادلہ کے انتظام سے متعلق قانون (فیما) کے تحت انل امبانی کی قیادت والی کمپنی ریلائنس پاور لمیٹڈ کے ہندوستان میں موجود۸۱ء۲۰۳۲؍ کروڑ روپے مالیت کے اثاثے ضبط کرلیے ہیں۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے غیر ملکی زرمبادلہ کے انتظام سے متعلق قانون (فیما) کے تحت انل امبانی کی قیادت والی کمپنی ریلائنس پاور لمیٹڈ کے ہندوستان میں موجود۸۱ء۲۰۳۲؍ کروڑ روپے مالیت کے اثاثے ضبط کرلیے ہیں۔ تفتیشی ایجنسی کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ سرکاری بیان کے مطابق، ضبط کیے گئے اثاثوں میں ریلائنس پاور کے بینک کھاتوں میں جمع رقم اور ساسان پاور لمیٹڈ میں کمپنی کی حصے داری شامل ہے۔ ای ڈی کے مطابق، ان اثاثوں کی مالیت اس غیر ملکی زرمبادلہ کے مساوی ہے جسے کمپنی نے مبینہ طور پر فیما کی دفعہ ۴؍ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہندوستان  سے باہر رکھا تھا۔ ایجنسی نے واضح کیا کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔

یہ بھی پڑھئے:اللو ارجن کی فلم ’’راکا‘‘ میں دپیکا پڈوکون مرکزی اداکارہ

ای ڈی کے مطابق، اس معاملے کی تحقیقات ہندوستانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ (سیبی) سے موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر شروع کی گئی تھیں۔ یہ معلومات ریلائنس پاور کی حسابی کتابوں میں۴۶ء۲۱۰۱؍ کروڑ روپے کی رقم کو خسارے کے طور پر درج کرنے سے متعلق تھیں۔ یہ رقم برٹش ورجن آئی لینڈز اور کیمن آئی لینڈز میں قائم کمپنیوں میں کی گئی غیر ملکی سرمایہ کاری اور انہیں دی گئی پیشگی ادائیگیوں سے منسلک تھی۔ تفتیشی ایجنسی نے اس معاملے میں رواں سال ۶ سے ۸ مارچ کے درمیان فیما کے تحت مختلف مقامات پر تلاشی مہم بھی چلائی تھی۔ اس دوران مبینہ طور پر قابل اعتراض دستاویزات اور دیگر شواہد ضبط کیے گئے، جبکہ کئی افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔
تحقیقات میں سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق، ریلائنس نیچرل ریسورسز لمیٹڈ، جس کا بعد میں ریلائنس پاور میں انضمام ہوگیا تھا، نے ۲۰۰۶ء میں غیر ملکی زرمبادلہ میں تبدیل ہونے والے بانڈز کے ذریعے ۳۰ ؍کروڑ امریکی ڈالر جمع کیے تھے۔ اس رقم میں سے ۲۷ ؍کروڑ ۵۰ ؍لاکھ امریکی ڈالر اس کی مکمل ملکیتی سنگاپور کی ذیلی کمپنی ریلائنس نیچرل ریسورسز (سنگاپور) پرائیویٹ لمیٹڈ میں لگائے گئے تھے۔ ای ڈی کے مطابق، سنگاپور کی اس کمپنی نے یہ رقم جنیوا میں واقع ڈوئچے بینک (سوئس) ایس اے میں جمع کرائی تھی۔ اس جمع شدہ رقم کو برٹش ورجن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ کمپنیوں کو دیے گئے قرضوں کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھئے:سری لنکا نے ٹی۲۰؍ سیریز کا آخری میچ جیتا، فرحان نے ابھیشیک کا ریکارڈ توڑ دیا

ای ڈی کی تحقیقات میں الزام لگایا گیا کہ برٹش ورجن آئی لینڈز میں قائم ان کمپنیوں کا کنٹرول اور انتظام بھارت سے انل امبانی گروپ کے ذریعے ایسے افراد کی مدد سے کیا جاتا تھا جو گروپ کی ہدایات کے مطابق کام کرتے تھے۔ ایجنسی کے مطابق، قرض کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی گئی، جن میں ماریشس میں قائم غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے عارضی طور پر رقم کو ہندوستان واپس لانا بھی شامل تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس رقم سے انل امبانی گروپ کو فائدہ پہنچایا گیا، جبکہ رقم کا ایک حصہ ہندوستان سے باہر رکھا گیا۔ یہ الزامات تفتیشی ایجنسی کی جانب سے پیش کردہ نتائج کا حصہ ہیں؛ ان کی قانونی حیثیت کا تعین متعلقہ کارروائی کے دوران ہوگا۔
تحقیقات کے مطابق، برٹش ورجن آئی لینڈز کی کمپنیاں ڈوئچے بینک سے حاصل کردہ قرض واپس ادا کرنے میں ناکام رہیں۔ ای ڈی کا الزام ہے کہ ان لین دین پر پردہ ڈالنے کے لیے بعد میں ایسے دستاویزات تیار کیے گئے جن سے یہ ظاہر ہو کہ سنگاپور میں قائم ریلائنس نیچرل ریسورسز کی ذیلی کمپنی اور ریلائنس پاور کی انڈونیشیا میں موجود ذیلی کمپنیوں نے حقیقی کاروباری مقاصد کے تحت ان غیر ملکی کمپنیوں کو پیشگی ادائیگیاں کی تھیں۔ ایجنسی کے مطابق، تحقیقات کے دوران یہ بھی پایا گیا کہ ان دستاویزات کو ماضی کی تاریخوں میں تیار کیا گیا تھا تاکہ متعلقہ مالی لین دین کو معمول کے کاروباری معاملات کے طور پر پیش کیا جاسکے۔
ای ڈی نے کہا ہے کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ریلائنس پاور کے اثاثوں کی ضبطی کا یہ معاملہ غیر ملکی سرمایہ کاری، بیرون ملک مالی اثاثوں، کمپنیوں کے حسابات اور بھارت کے زرمبادلہ قوانین کی تعمیل کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس معاملے میں تفتیشی ایجنسی کی آئندہ کارروائی اور متعلقہ مالی لین دین سے متعلق مزید تفصیلات پر توجہ مرکوز رہے گی۔