جنوری۲۰۲۴ء اور ستمبر ۲۰۲۵ء کے درمیان، وزارت داخلہ کے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر(۱۴؍سی) نے کم از کم ۲۷؍ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی نشاندہی کی جو مبینہ طور پر مجرموں کو چوری شدہ رقم منتقل کرنے میں مدد کر رہے تھے۔

انڈین ایکسپریس نے تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم (آئی سی آئی جے) کے ساتھ مل کر ایک بڑی عالمی تحقیقات کا آغاز کیا ہے جس میں دی کوائن لانڈری نامی مالیاتی غلطیوں کے تیزی سے بڑھتے ہوئے علاقے کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ گزشتہ ۱۰؍ مہینوں کے دوران، ۳۸؍ نیوز آرگنائزیشنز کے ۱۱۳؍ صحافیوں نے جائزہ  لیا کہ کس طرح کرپٹو کرنسی ایکسچینجز غیر قانونی رقم کے لیے نئے چینل بن رہے ہیں تاکہ ملک بھر میں منتقل ہو سکیں۔ پروجیکٹ کے انڈیا کے لیے، دی انڈین ایکسپریس نے پچھلے ۳؍ برسوں میں رپورٹ کیے گئے ۱۴۴؍ کیسوں کی جانچ کی تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ سائبر کرائمز سے پیسہ بین الاقوامی نیٹ ورکس تک کیسے پہنچایا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھئے:اسکول پکنک کیلئے ایس ٹی کی نئی بسیں رعایتی کرایہ پر دی جائیں گی:وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک کا اعلان

کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایسی جگہ پر کام کرتی ہے جس کے بہت کم واضح اصول ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کی تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی نے غیر قانونی رقم کو سرحدوں کے پار منتقل کرنے کے لیے ایک نیا راستہ بنایا ہے، تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ ہندوستانی حکام اب ان سرگرمیوں کے پیمانے اور رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
پچھلے ۹؍برسوں میں، عالمی ایکسچینجز کو جرمانے، جرمانے اور تصفیے کی مد میں۶ء۱۵؍ بلین ڈالرس سے زیادہ کی ادائیگی کرنی پڑی ہے۔ ان اقدامات کا حجم ظاہر کرتا ہے کہ یہ متبادل مالیاتی دنیا کتنی بڑی اور چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی دنیا جو پہلے بنیادی طور پر آف شور ٹیکس پناہ گاہوں سے تعلق رکھتی تھی۔

یہ بھی پڑھئے:روس کے اسلام مخاشیف لائٹ ویٹ کے بعد ویلٹر ویٹ چیمپئن بن گئے

آئی  ای  نے اپنی تحقیقات کے ہندوستانی مرحلے میں اس بارے میں پریشان کن تفصیلات کا انکشاف کیا کہ کس طرح کرپٹو کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنوری ۲۰۲۴ ءاور ستمبر ۲۰۲۵ء کے درمیان، وزارت داخلہ کے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (۱۴؍سی) نے کم از کم۲۷؍ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی نشاندہی کی جو مبینہ طور پر مجرموں کو چوری شدہ رقم منتقل کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً۲۸۷۲؍ متاثرین سے لیے گئے ۶۳ء۶۲۳؍ کروڑ روپے ان پلیٹ فارمز سے گزرے ہیں۔ ہر ایکسچینج سے منسلک رقوم ایک پلیٹ فارم پر ۳۶۰؍ کروڑ روپے سے دوسرے پلیٹ فارم پر صرف ۶؍کروڑ روپے سے زیادہ ہوتی ہیں۔