ہندوستان کے کیپٹل مارکیٹس ریگولیٹر، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا(سیبی ) (SEBI) نے پانچ درج کمپنیوں پر مشتمل ’’صنعتی پیمانے پر‘‘ اسٹاک ہیرا پھیری کی اسکیم کا پردہ فاش کرتے ہوئے ۲۲۱؍اداروں کو سیکیورٹیز مارکیٹ سے روک دیا ہے۔

ہندوستان کے کیپٹل مارکیٹس ریگولیٹر، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا(سیبی ) (SEBI) نے پانچ درج کمپنیوں پر مشتمل ’’صنعتی پیمانے پر‘‘ اسٹاک ہیرا پھیری کی اسکیم کا پردہ فاش کرتے ہوئے ۲۲۱؍اداروں کو سیکیورٹیز مارکیٹ سے روک دیا ہے۔ نگراں ادارے  نے مبینہ طور پر’’پمپ اینڈ ڈمپ‘‘ آپریشن کی برسوں کی تحقیقات کے بعد، سود سمیت غیر قانونی طور پر تقریباً  ۱۴۴؍کروڑ روپے کی واپسی کا بھی حکم دیا ہے۔
اپنے ۳۹۴؍ صفحات کے حتمی آرڈر میں،سیبی نے انفرادی سرمایہ کار حنیف شیخ کو پورے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق  اس مبینہ گھوٹالہ نے، جو ۲۰۱۷ء اور۲۰۲۰ء کے درمیان چلایاگیا،  پانچ درج کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں اور تجارتی حجم کو بڑھایا: موریہ صنعت، ۷؍ این آر ریٹیل، دارجلنگ روپ وے کمپنی، جی بی ایل انڈسٹریز اور وشال فیبرکس۔ اس کے بعد، یہ حصص خردہ سرمایہ کاروں کو مہنگی قیمتوں پر فروخت کیے گئے، جس سے خاطر خواہ منافع کمایا گیا۔

یہ بھی پڑھئے:رکول پریت کی ۲۰۱۷ء کی باکس آفس پر فلاپ فلم یوٹیوب پر تاریخ رقم کر گئی

سیبی کے مطابق اس پورے آپریشن میں ۲۰۰؍ سے زیادہ ادارے شامل تھے، جن میں سے ہر ایک نے اسکیم کو عملی جامہ پہنانے میں ایک مخصوص کردار ادا کیا تھا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ باہم منسلک تاجروں نے ابتدائی طور پر ہم آہنگی اور سرکلر ٹریڈنگ کے ذریعے ان کمپنیوں کے حصص کی فرضی مانگ پیدا کی، جس کے نتیجے میں حصص کی قیمتوں اور تجارتی سرگرمیوں دونوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
جب حصص کی قیمتوں اور لیکویڈیٹی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تو نیٹ ورک نے خردہ سرمایہ کاروں کو ان حصص کی خریداری کی ترغیب دینے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر ایس ایم ایس مہم شروع کی۔ سیبی  کے مطابق، ہزاروں سرمایہ کاروں کو بھیجنے والے آئیڈیز سے پیغامات بھیجے گئے جو معروف بروکریج کمپنیوں کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے ان پیغامات پر یقین کیا اور بڑی تعداد میں شیئرز خریدنا شروع کر دیے۔
جیسے جیسے خردہ سرمایہ کاروں کی خریداری میں اضافہ ہوا، نیٹ ورک سے منسلک دیگر اداروں نے اپنے حصص زیادہ قیمتوں پر فروخت کیے، کافی منافع کمایا۔ سیبی  کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ غیر قانونی رقم ایک کثیر سطح  والے نیٹ ورک کے ذریعے منتقل کی گئی تھی جس میں مختلف کمپنیاں، فنانسرز اور فارن ایکسچینج ٹریڈرز شامل تھے، بالآخر کمپنی کے پروموٹرز یا حنیف شیخ سے منسلک اداروں تک پہنچتے تھے جبکہ حقیقی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت چھپاتے تھے۔

یہ بھی پڑھئے:مصر کے ’کنگ‘ کی واپسی: محمد صلاح نے فٹنیس حاصل کر لی، اگلا ہدف آسٹریلیا

نگراں ادارے نے کہا کہ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ پانچوں کمپنیوں کے کیسز میں ایک ہی ثالث بار بار پیش ہوئے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ الگ تھلگ واقعات نہیں بلکہ ایک منظم اور منظم اسٹاک ہیرا پھیری مہم تھی۔سیبی نے اس پورے گھوٹالے سے غیر قانونی آمدنی کا تخمینہ۷۹ء۱۴۳؍ کروڑ لگایا ہے اور تمام متعلقہ فریقوں کو اکتوبر ۲۰۲۰ء سے ۱۲؍ فیصد سالانہ سود کے ساتھ یہ رقم واپس کرنے کی ہدایت کی ہے۔
کارروائی کے ایک حصے کے طور پر، حنیف شیخ پر سات سال کے لیے سیکیورٹیز مارکیٹ سے پابندی عائد کی گئی ہے اور ۱۰؍ کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ شیخ سے منسلک پانچ اداروں کو چھ سال کے لیے مارکیٹ سے روک دیا گیا ہے اور ۲؍ کروڑ  کا جرمانہ کیا گیا ہے۔